전자공고

정기주주총회 소집 통지(공고)

2019-03-06

정기주주총회 소집 통지(공고)

       

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 2019년도 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019328() 오후 3

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1168 우림라이온스밸리 에이동 8층 본사 회의실

3. 회의목적사항

​    부의안건

  제1호 의안 : 19(2018) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

  제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이상호)

  제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이동환)

  제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(이동환)

  제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행 부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

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